Banca D’Italia
UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA
SERVIZIO NORMATIVA E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI (813)
DIVISIONE NORMATIVA E RAPPORTI ISTITUZIONALI (008)
Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF.
Si informa che, al fine di consentire la gestione efficace delle comunicazioni rivolte alla UIF, è stato chiarito sul sito istituzionale1 dell’Unità che a quest’ultima non sono attribuiti poteri di difesa del privato cittadino e che l’Unità non può intervenire nei rapporti contrattuali instaurati tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e i rispettivi clienti.
Inoltre, sono state fornite alcune indicazioni sul ruolo della UIF nel sistema di prevenzione, sulle questioni rispetto alle
quali è possibile fornire risposta e sulle materie di cui, invece, l’Unità non si occupa; ulteriori indicazioni riguardano le modalità di presentazione delle predette comunicazioni.
Al fine di assicurare la conoscenza più ampia possibile delle predette indicazioni, si chiede a codesti Organismi di autoregolamentazione di promuoverne la diffusione presso tutti i professionisti e di invitare questi ultimi al rispetto delle indicazioni medesime allorquando si relazionano con la propria clientela su materie che appaiono connesse con la materia antiriciclaggio.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
Banca d’Italia – Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF
